Lỗ hổng pháp lý tiền ảo nhìn từ vụ án Shark Bình
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 người khác đã bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", từ đó cho thấy lỗ hổng pháp lý nhất định về tiền ảo.
Từng được biết đến như một doanh nhân thành công, ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nexttech đã góp phần tạo nên làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ số tại Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, cái tên ấy lại xuất hiện dày đặc trên các mặt báo, không phải vì những thương vụ đầu tư táo bạo, mà vì vụ án chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán liên quan đến dự án đồng tiền số Antex - một dự án từng được quảng bá là “bước tiến của người Việt trong lĩnh vực blockchain”.
Chiều ngày 14/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố bị can với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group) để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan công an xác định, từ năm 2021-2022, Nguyễn Hòa Bình đã lợi dụng uy tín và tầm ảnh hưởng cá nhân để kêu gọi đầu tư vào dự án “Next100 Blockchain” và “đồng tiền số Antex”, thu hút khoảng 30.000 nhà đầu tư với tổng giá trị giao dịch lên tới 4,5 triệu USDT (quy đổi tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi huy động vốn, các hoạt động triển khai dự án không diễn ra như cam kết, khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng, trong khi một phần lớn nguồn vốn được chuyển đổi sang VND và sử dụng sai mục đích. Ngoài ra, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng liên quan đã lập hệ thống sổ sách kế toán nội bộ khống, nhằm che giấu doanh thu và thất thoát tài sản, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.
Trước khi bị khởi tố, Tập đoàn Nexttech của Shark Bình từng được xem là “hệ sinh thái số hàng đầu Việt Nam” với nhiều công ty thành viên trong các lĩnh vực thương mại điện tử, logistics, fintech và blockchain. Tuy nhiên, theo một số báo cáo tài chính được công khai gần đây, nhiều hạng mục đầu tư không rõ ràng đã đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm pháp lý đối với các dự án tiền ảo - lĩnh vực đang phát triển nhanh nhưng vẫn chưa có khung pháp lý hoàn chỉnh tại Việt Nam.
Ông Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: "Trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp có dự án. Mục tiêu là xác định rõ những cá nhân đã đầu tư, nguồn thông tin họ tiếp cận và việc họ mất tiền là do yếu tố khách quan hay có chủ đích lừa đảo từ trước. Theo quy định của pháp luật, nếu có đủ căn cứ chứng minh các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản hoặc lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, vụ việc sẽ bị xử lý hình sự".
Từ một biểu tượng khởi nghiệp thành công đến bị can trong vụ án kinh tế lớn, câu chuyện của Shark Bình không chỉ là mang tính cá nhân, mà còn phản ánh những thách thức của nền kinh tế số Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình. Hành trình đi tìm sự cân bằng giữa đổi mới và kiểm soát, giữa công nghệ và pháp lý có lẽ vẫn còn rất dài, nhưng đó là con đường tất yếu để niềm tin của nhà đầu tư và xã hội được khôi phục.
