Nanga và Armand - hai đối tượng người nước ngoài mới đây đã bị Công an quận Tây Hồ bắt giữ về hành vi giả làm nhà đầu tư hợp tác phân phối ngọc trai, mang theo số lượng lớn "đô la Mỹ" nhuộm đen, thực chất để che đậy hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nanga cho biết: "Chúng tôi tự nhận là nhà đầu tư đến từ Pháp, mang theo số lượng lớn tiền đô la Mỹ, nhưng phải ngụy trang bằng cách sơn đen để qua được hải quan. Trong tiền Việt Nam có chứa thủy ngân đỏ hút được chất đen này, nên với mỗi tờ tiền đô, chúng tôi bảo nạn nhân đưa cho mượn 1 tờ 500 nghìn Việt Nam đồng tương ứng".
Chỉ cần dùng 200 đô la Mỹ cùng những dụng cụ đơn giản, sự ngờ vực ban đầu của nạn nhân đã phần nào được thay thế bởi lòng tin. Để từ “khá là tin tưởng” sang “tin tưởng hoàn toàn”, những chiếc bẫy tinh vi tiếp tục được giăng ra.
Nanga cho biết thêm: "Khi thấy nạn nhân đã tin tưởng hoàn toàn, tôi bắt đầu nói với anh ta là chúng tôi sang Việt Nam không quen biết ai, nên nếu anh ta cho mượn tờ tiền Việt để tẩy đen tờ đô la, chúng tôi sẽ cho anh ta 15% số tiền đô được hồi phục nguyên trạng. Thế là anh ta đồng ý đưa cho chúng tôi 550 triệu Việt Nam đồng".
Quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng nói rằng sẽ cho tiền của nạn nhân vào máy để ủ, nhưng thực chất là bật máy sấy tóc để phát ra tiếng ồn, đánh tráo hết tiền thật, chiếm đoạt 548 triệu đồng rồi lập tức bỏ trốn.
Theo công an quận Tây Hồ, trò lừa đảo “đô la đen” này đã từng phát triển mạnh mẽ tại các tỉnh miền Trung và miền Nam nước ta. Thời gian gần đây, chiêu trò này mới xuất hiện tại Hà Nội.
Thượng úy Nguyễn Hoài Nam - Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ cho biết: "Các đối tượng là người nước ngoài, cư trú bất hợp pháp nên rất khó cho cơ quan công an trong công tác truy vết và xác định danh tính. Trong quá trình khai thác, đấu tranh, các đối tượng lợi dụng rào cản ngôn ngữ để quanh co chối tội, không thành khẩn khai báo khiến cho cơ quan công an mất rất nhiều thời gian để thu thập tài liệu chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng".
Để phòng ngừa tội phạm lừa đảo với chiêu trò “đô la đen”, cơ quan công an khuyến cáo các chủ doanh nghiệp cần tăng cường cảnh giác, tìm hiểu kĩ về lý lịch và nguồn gốc của các nhà đầu tư trước khi hợp tác kinh doanh.
