Cụ thể, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố đã phát hiện: từ năm 2021, Phó Đức Nam (sinh năm 1994; nơi thường trú: Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (Sinh năm: 1990, HKTT: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có Văn phòng điều hành tại Campuchia, chỉ đạo 07 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma”.
Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 05 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Thông qua các mạng xã hội như: Zalo, Telegram... các nhân viên trong công ty đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Đến nay, Công an thành phố đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; thu giữ, phong toả hơn 5.200 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, trái phiếu, trang sức, vàng miếng, siêu xe, bất động sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối với 31 đối tượng; đồng thời yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
