Chỉ tính riêng trong năm 2024, cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an kiến nghị phối hợp xác minh điều tra đối với 1.892 người nộp thuế. Cơ quan thuế đã nhận được 771 đề nghị của cơ quan công an về việc cung cấp hồ sơ liên quan đến 2.059 lượt người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm.
Mới đây, qua phối hợp trong việc rà soát, phân tích, nghiên cứu hồ sơ ban đầu, Cục Thuế cùng với Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ hành vi vi phạm của Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC trong việc sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu hàng trăm tỷ doanh thu bán hàng và trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.
Một cá nhân có hoạt động kinh doanh, bán điện thoại và phụ kiện trên các sàn thương mại điện tử là Đỗ Mạnh Cường, mặc dù đã được cơ quan thuế mời làm việc, tuyên truyền, nhắc nhở nhưng không chấp hành việc kê khai nộp thuế theo quy định, thậm chí còn có nhiều hành vi đối phó nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế. Cục Thuế thành phố Hà Nội đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội làm rõ hành vi vi phạm, đồng thời khởi tố vụ án trốn thuế, khởi tố bị can Đỗ Mạnh Cường và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan.
