Căn cứ tài liệu trinh sát thu thập được, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã kiểm tra căn hộ ở tầng 5, toà chung cư ở khu đô thị Xa La, phường Phúc La. Kết quả phát hiện tại đây có 5 đối tượng đang sử dụng máy tính thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
Các đối tượng được xác định gồm: Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Tiến, Nguyễn Tiến Dũng cùng trú tại xã Viên An, huyện Ứng Hoà; Nguyễn Hữu Huy và Trương Trọng Tuấn cùng trú tại xã Viên Nội, huyện Ứng Hoà, Hà Nội.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đầu tháng 10/2023, Nguyễn Văn Tuấn thuê căn hộ tại chung cư ở khu đô thị Xa La, sau đó thực hiện hành vi lừa đảo với phương thức mua hàng nghìn tài khoản Zalo, Facebook “ảo” đăng bài giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ người có nhu cầu vay tiền, sau đó yêu cầu nạn nhân nộp nhiều loại phí để làm thủ tục. Mỗi loại phí người vay phải nộp từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng.
Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
