Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và một đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.
Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Huy; Đỗ Ngọc Khánh (sinh năm 1991, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội); Lã Duy Tùng (sinh năm 1994, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội), Bùi Quốc Đạt (sinh năm 1995, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 1993, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội), Đỗ Trường Thịnh (sinh năm 2002, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) về hành vi "Tổ chức đánh bạc". Riêng đối tượng Ngô Anh Duy (sinh năm 2003, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị bắt giữ về hành vi “Đánh bạc”.
Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, đường dây đánh bạc này hoạt động theo mô hình kim tự tháp, cao nhất là Huy, bên dưới Huy là Khánh và Thịnh. Dưới Khánh và Thịnh là các đại lý, các đại lý bán các tài khoản cho con bạc tham gia đánh bạc. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an đã làm rõ, từ ngày 9-10-2023 đến ngày 18-12-2023, các đối tượng trong đường dây này đã giao dịch số tiền khoảng 250 tỷ đồng. Thời điểm bị phát hiện nhóm này có 7.395 tài khoản thành viên, 264 tài khoản đại lý, 76 tài khoản siêu đại lý, 7 tài khoản quản lý. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
