Sau Tết Nguyên đán 2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, bắt giữ 56 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa làm nhiệm vụ TikTok. Các ổ nhóm lừa đảo này thường có trụ sở tại nước ngoài, phân chia cấp bậc, chức năng, nhiệm vụ một cách cụ thể, qua đó dẫn dắt “con mồi” đến bước cuối cùng là mất sạch tiền trong tài khoản.
Tại Thủ đô Manila, Philippines, một nhóm tổ chức lừa đảo người Việt Nam do người Trung Quốc cầm đầu đã được thành lập. Nhóm này phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn. Mỗi ngày, có hàng chục tài khoản Facebook ảo được thành lập, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân.
Sau khi làm quen, các đối tượng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng để tham gia đầu tư đồng tiền điện tử với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.
Tham gia tổ chức lừa đảo từ tháng 4/2023, Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1996, trú tại Yên Bái) giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam.
Đối tượng trực tiếp quản lý các tổ trưởng, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Facebook ảo cho các tổ lừa đảo sử dụng. Đồng thời, Nguyễn Thế Anh cũng chịu trách nhiệm giám sát giờ giấc làm việc, điểm danh nhân viên, kiểm tra hiệu suất và xử lý các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, khi có nhân viên mới, đối tượng này sẽ cung cấp kịch bản “7 ngày tạo niềm tin” để nhân viên học thuộc, sau đó thực hành lừa đảo người Việt Nam.
Một đối tượng khác là Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 2000, trú tại Bắc Giang) nắm giữ vị trí kỹ thuật, chuyên trách "nuôi Facebook" để phục vụ toàn bộ đường dây lừa đảo.
Tất cả các tài khoản Facebook đều do đối tượng này mua lại, chiếm quyền đăng nhập để chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo. Mỗi nhân viên được giao một số lượng nhất định tài khoản Facebook. Khi các tài khoản bị khóa do chính sách của Facebook hoặc lỗi hệ thống, Đồng có nhiệm vụ phục hồi, sửa chữa giao diện và bài đăng để đảm bảo các tài khoản mới trông giống hệt tài khoản cũ, giúp quá trình lừa đảo không bị gián đoạn.
Mọi giao dịch của “con mồi” đều được bộ phận hậu đài kiểm soát chặt chẽ, quyết định có cho bị hại rút tiền hay không. Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức lừa đảo quốc tế này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.
Các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã kiên trì theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo dấu vết của đường dây tội phạm xuyên quốc gia này suốt nhiều tháng trời. Từng manh mối, từng dấu hiệu nhỏ nhất đều được trinh sát thu thập, phân tích kỹ lưỡng.
Ngay tại Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nơi trú ẩn của các đối tượng, khống chế, bắt giữ 30 nghi phạm.
Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, những tổ công tác bí mật đã chốt chặn, nhanh chóng khống chế thêm 26 đối tượng vừa từ Philippines đặt chân về nước trước khi sang Campuchia. Chiến dịch được triển khai chính xác, đồng bộ, khóa chặt toàn bộ đường lui của các đối tượng trong đường dây lừa đảo.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok. Vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
