Trước đó, ngày 10/4, phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của một phụ nữ 52 tuổi, ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội trình báo về việc bị một đối tượng không rõ lai lịch, giả danh cán bộ điều tra, sử dụng nhiều số điện thoại không chính chủ, tài khoản mạng xã hội liên tục gọi điện, nhắn tin uy hiếp, yêu cầu chuyển tiền. Do quá hoảng loạn, bà này đã nhiều lần chuyển tiền và bị đối tượng chiếm đoạt 481 triệu đồng.
Vào cuộc điều tra, ngày 11/4, cơ quan công an xác định được đối tượng nghi vấn là Đinh Hồng Hải (29 tuổi, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; hiện ở tại thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).
Qua làm việc, Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khám xét nơi ở của Hải, cơ quan công an thu giữ các tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời phát hiện được một số tài liệu, phương tiện, thiết bị nghi vấn liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định thêm ba đối tượng đang trú tại TP.HCM gồm: Trương Khánh Duy (30 tuổi, TP.HCM), Trần Quang Tuấn (30 tuổi, quê huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Huỳnh Phát Đạt (27 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) là “đầu trên” của Đinh Hồng Hải, có liên quan trực tiếp đến hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Ngày 12/4, phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các cơ quan liên quan bắt ba đối tượng trên; đồng thời di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra. Ngoài ra, khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều phương tiện, thông tin liên quan đến hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cơ quan công an, đường dây này hoạt động từ năm 2021 đến nay. Các đối tượng đã sản xuất, mua bán hàng ngàn văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ, thậm chí cả căn cước công dân, hộ chiếu, bằng lái xe… làm giả giống 99,9% so với các bản thật. Mỗi loại giấy tờ làm giả được giao dịch, các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
