Cụ thể, đối tượng Nguyễn Quang Huy bị cáo buộc cấu kết với nhóm lừa đảo, xây dựng hồ sơ vay vốn cho xe nhập lậu bằng giấy tờ giả, chiếm hơn 4,1 tỷ đồng của ngân hàng thông qua tổng cộng 6 hồ sơ thẩm định vay vốn. Đối tượng bị cáo buộc hưởng lợi riêng 154 triệu đồng.
Đối với trách nhiệm của các nhân viên và lãnh đạo SeABank, kết quả điều tra xác định những người tại Phòng giao dịch Đại Kim, Hoàng Mai - nơi bị can Huy từng làm việc, đều khai nhận thu thập, kiểm định các hồ sơ theo đúng quy định của ngân hàng.
Đối với trách nhiệm của các công chứng viên đã làm thủ tục cho hợp đồng mua bán 7 ô tô trong vụ án, cơ quan điều tra chưa thu thập được hết các hợp đồng công chứng gốc, chưa lấy được hết lời khai của người đứng tên bán hồ sơ. Do đó, chưa xác định rõ được hành vi của các công chứng viên.
Nội dung này đã được cơ quan điều tra tách vụ án, tiếp tục xử lý.
