Đầu tư vào tiền mã hóa tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi tại Việt Nam, tiền mã hóa chưa có pháp lý cũng như cơ quan quản lý kiểm soát gian lận. Tuy nhiên, với những chiêu trò, thủ đoạn thao túng tâm lý tinh vi của các đường dây, tổ chức lừa đảo, nhiều nạn nhân vẫn sập bẫy đầu tư tiền ảo.
Một người phụ nữ từng là nạn nhân của tình trạng lừa đảo này. Chị dành nhiều thời gian để nghiên cứu các dự án có liên quan đến công ty cổ phần BBA Việt Nam và công ty BBA toàn cầu. Các dự án đều liên quan đến đồng tiền ảo có tên gọi là Cashback pro. Ban đầu, lợi nhuận là có thật, chị rút được tiền lãi. Sau đó, vì tin tưởng, chị đã vay mượn bạn bè, người thân để tiếp tục đầu tư, hậu quả mất “trắng” 3 tỷ đồng.
Cùng niềm tin đó, một người đàn ông khác cũng đầu tư hơn 1 tỷ đồng vào đồng tiền ảo Cashback pro. Tuy nhiên, sau đó, tất cả những gì anh nhận lại được chỉ là giá trị ảo mà các đối tượng niêm yết trên sàn giao dịch của đồng tiền.
Theo tài liệu của cơ quan công an, bằng chiêu trò xây dựng mô hình đa cấp tháp ngược, lấy tiền đầu tư của người sau để trả hoa hồng cho người đầu tư trước, các đối tượng đã tiến hành huy động vốn trái phép để đầu tư vào đồng tiền ảo Cashback pro, khiến hàng nghìn nhà đầu tư có nguy cơ bị thiệt hại về kinh tế.
Chúng móc nối với một số đối tượng người nước ngoài, tạo các giao dịch “ảo” để quảng bá và nâng giá “khống” đồng tiền ảo này trên một số trang web về tiền ảo của thế giới, đánh lừa nhà đầu tư.
Mới đây nhất, một đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, thông qua đồng tiền năng lượng MPX, cũng vừa bị Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội đấu tranh bóc gỡ. Để tạo niềm tin với các nhà đầu tư, các đối tượng khẳng định "đồng tiền MPX có khả năng đào ra đồng tiền XFI", đây là loại tiền kỹ thuật số đã được niêm yết trên thị trường quốc tế.
Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã dần dụ dỗ các nhà đầu tư bằng những hoạt động: tổ chức cho đi du lịch tại Dubai, tham gia hội thảo tại các địa điểm sang trọng, quảng cáo về loại thẻ visa tích hợp đồng tiền kỹ thuật số XFI. Qua đó, gần 2.000 người dân đã sập bẫy với số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng hơn 2.000 tỉ đồng.
Thượng tá Cao Văn Thái – Phó Trưởng phòng CSHS, Công an Thành phố Hà Nội – cho biết: "Đó là một tổ nhóm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, phân cấp rất chặt chẽ, đưa ra các lợi nhuận bằng việc mua đồng tiền mã hoá không có giá trị MPX để đào ra được đồng tiền XFI. Thực chất, đồng tiền MPX không thể đào ra được đồng XFI, nhưng quảng bá như vậy nên người dân tin tưởng".
Như vậy, thủ đoạn của tội phạm rõ ràng không mới. Cơ quan công an cảnh báo, mọi loại tiền ảo hiện chưa được công nhận tại Việt Nam. Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo. Điều này cho thấy, sự chủ quan, thiếu hiểu biết và hám lợi của một bộ phận người dân vẫn đang là "miếng bánh béo bở" cho các đối tượng lừa đảo.
