Cơ quan điều tra xác định, đường dây này hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay do đối tượng Nguyễn Ngọc Thành Tài, trú tại tỉnh Khánh Hòa cầm đầu. Ngoài ra, đường dây này còn có 13 đối tượng, có địa chỉ ở thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên và Khánh Hòa.
Thông qua các website trên Internet, các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá với hình thức cấp tài khoản cho người chơi. Được biết tổng số tiền các đối tượng giao dịch để tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm 2024 đến nay lên đến hơn 500 tỷ đồng.
Ngoài cá độ bóng đá, các đối tượng trong đường dây còn cho các "con bạc" và người dân vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan trong đường dây này.
