Lời khai của cựu Cục trưởng NHNN nhận hối lộ 5,2 triệu USD
150
Trước đó, theo bản cáo trạng được công bố, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (Cựu Cục trưởng Cục II – Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước) đối mặt với khung hình phạt 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Bị cáo Nhàn đã khắc phục 4,8 triệu USD và hơn 10 tỷ đồng.
Trong phần thẩm vấn xét hỏi, bị cáo Nhàn khai với HĐXX thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu, nội dung bản thân là trưởng đoàn thanh tra tiến hành thanh tra Ngân hàng SCB trong các năm 2017 – 2018 nhưng đã sửa đổi kết luận, báo cáo không trung thực tình trạng ngân hàng này.
Tuy nhiên, bị cáo Nhàn cũng bổ sung việc có nhận tiền từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn 4 lần với tổng số tiền 5,2 triệu USD nhưng bị cáo vẫn giữ nguyên, chưa sử dụng. Đồng thời bị cáo ý thức nhận tiền là sai và bị cáo đã từ chối, nhưng Văn đã nói với bị cáo là: “Đừng làm khó Văn và làm khó chính mình”.
Bị cáo cũng đã nhiều lần liên hệ bị cáo Văn để trả lại số tiền 5,2 triệu USD nhưng bị cáo Văn không đến lấy. Ngoài ra, bị cáo Nhàn cho biết không bàn bạc với bất kỳ ai về chuyện tiền nong.
Cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước cũng khai đã làm theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước). Bị cáo Hưng cũng là người ra quyết định thanh tra, chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát nội dung hoạt động thanh tra của đoàn thanh tra tại SCB.
Kể cả hành vi sửa báo cáo kết quả thanh tra, bị cáo Nhàn cũng khai đã có xin ý kiến bị cáo Nguyễn Văn Hưng nhưng bị cáo Hưng khẳng định đã báo cáo đầy đủ các sai phạm của SCB.
Về phần bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) cũng đã thừa nhận nhiều lần nhận tiền của SCB trong các ngày lễ Tết. Tổng số tiền là 390.000 USD để thực hiện các hành vi sai phạm như trong bản cáo trạng đã công bố.
