Chuyên viên TTGS Ngân hàng Nhà nước chiếm đoạt 5,5 tỷ
150
150
150
Ngày 5/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. HCM đã thông báo về việc bắt giữ tạm giam Phạm Trọng Cường (chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Trước đó ông V.Q.M. (sinh năm 1982, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), đã có đơn tố giác về việc Phạm Trọng Cường (sinh năm 1990, địa chỉ tại Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận) có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng thông qua hoạt động vay tài chính vào ngày 22/10/2021.
Cơ quan cảnh sát điều tra sau khi nhận đơn tố giác đã triệu tập các đối tượng có liên quan để tiến hành điều tra. Kết quả điều tra cho thấy, Phạm Trọng Cường (chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP. HCM), đã vay tại Ngân hàng Bản Việt và có nợ xã hội khoảng 4 đến 5 tỷ đồng.
Vì không có khả năng trả lãi vay, Cường đã quyết định thanh lý tài sản là nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận để chi trả nợ. Tuy nhiên, do tài sản của Cường đang thế chấp tại Ngân hàng Bản Việt không thể đem ra bán, đối tượng đã tổ chức làm giả văn bản chấp thuận vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh phía Tây Hồ Chí Minh (Agribank) với nội dung ngân hàng đã đồng ý cho vay số tiền 9,3 tỷ đồng.
Khi đại diện của Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 (ông V.Q.M.) liên hệ để kiểm tra thông tin, Cường đã mở đầu cú lừa bằng cách thuê người đóng giả nhân viên Ngân hàng Agribank để giao tài liệu giả là quyết định chấp thuận cho vay số 60/TB-NHNoTSG-TD ngày 27/9/2021. Đồng thời, cung cấp thông tin giả mạo về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt, khiến ông V.Q.M. tin tưởng và chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Cường để cho vay. Tuy nhiên, số tiền này đã bị Cường chiếm đoạt.
Vụ án này đang tiếp tục được điều tra để làm rõ các hành vi phạm tội và xử lý theo quy định của pháp luật.
