Theo đánh giá của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, đây là một trong những đại án kinh tế, tham nhũng và lạm dụng chức vụ có quy mô đặc biệt lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực trọng yếu là an ninh năng lượng, tài chính và ngân hàng.
Vụ án diễn ra trên phạm vi rộng, từ Trung ương đến địa phương, mang tính chất nghiêm trọng và phức tạp, gây tổn thất lớn cho tài sản nhà nước. Ngày 8/9/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với:
Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV, Nguyễn Thị Như Phương - Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ Luật Hình sự.
Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2022, Mai Thị Hồng Hạnh và đồng phạm đã gây thất thoát hơn 219 tỉ đồng từ Quỹ Bình ổn giá và 1.244 tỉ đồng từ tiền thuế bảo vệ môi trường.
Trong số 15 cá nhân bị đưa ra xét xử, nổi bật là các cựu quan chức gồm: Đỗ Thắng Hải (cựu thứ trưởng Bộ Công Thương); Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre); Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương); Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục thuế TP. HCM)... Những người này cùng bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự với mức hình phạt cao nhất lên tới tử hình.
