Bà Trương Mỹ Lan phủ nhận việc chỉ đạo hối lộ tiền
150
Theo hồ sơ vụ án, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã dùng hàng triệu USD để mua chuộc bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) nhằm bao che, bưng bít cho các sai phạm và nhà băng này không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.
Để thực hiện mục đích bao che sự việc nêu trên, bà Lan đã chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc SCB) tiếp xúc, đặt vấn đề và đưa tiền cho bà Nhàn trên danh nghĩa "quà bồi dưỡng" cho các thành viên trong Đoàn thanh tra.
Bà Nhàn đặt vấn đề với ông Văn về việc muốn gặp bà Lan để làm rõ những vi phạm của ngân hàng SCB (các vi phạm bao gồm: cho vay tín dụng đối với các công ty liên quan đến bà Lan, hồ sơ vay có rất nhiều vi phạm, số tiền cho vay lớn, nguy cơ không thu hồi được nợ). Sau đó hai người phụ nữ có cuộc gặp vào cuối tháng 10/2017 ở tòa nhà Sherwood Residence.
Theo lời khai của ông Văn (Tổng Giám đốc SCB), bị cáo này thừa nhận nhiều lần đưa tiền cho bà Nhàn, theo chỉ đạo của bà Lan, tổng số tiền lên đến 5,2 triệu USD. Sau mỗi lần đưa tiền cho bà Nhàn, ông Văn đều thông báo cho bà Lan. Tuy nhiên, khi được hỏi, bà Lan thừa nhận có gặp gỡ riêng bà Nhàn nhưng phủ nhận việc chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn.
Qua điều tra lời khai của những bị cáo khác, người liên quan và tài liệu trong vụ án, nhà chức trách xác định bà Lan chỉ đạo ông Văn đưa 5,2 triệu USD cho bà Nhàn. Hành vi của bà Lan (Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã đủ yếu tố cấu thành tội Đưa hối lộ theo khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015 với vai trò chủ mưu, cầm đầu.
