Theo cáo buộc, ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, nguyên Chủ tịch Công ty CP Hàng không Tre Việt) là chủ mưu, chỉ đạo, hợp thức, sử dụng vốn góp khống của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên thành 4.300 tỷ đồng, bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng.
Đáng chú ý, đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay mới nộp khắc phục hậu quả thiệt hại tổng số tiền hơn 195 tỷ đồng. Trong đó, ông Trịnh Văn Quyết nộp hơn 189 tỷ đồng, tức là mới chỉ khoảng 5% tổng số tiền chiếm đoạt.
Hai em gái của bị can Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga (Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC; Thành viên HĐQT, kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán BOS) và Trịnh Thị Minh Huế (Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC) mỗi người nộp 100 triệu đồng.
