Quá trình điều tra xác định Giang không chỉ lừa chuyển khoản giả tại các cửa hàng kinh doanh mà còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10 người bị hại khác trên địa bàn Hà Nội, với tổng số tiền hơn 51 triệu đồng.
Theo tài liệu điều tra, Giang có hành vi mua hàng, làm giả hình ảnh giao dịch chuyển khoản tiền mua thành công để chiếm đoạt tài sản tại cửa hàng Nhật Lệ ở phố Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp do chị L làm chủ.
Giang từng có một tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hiện đang chờ xét xử trong một vụ án khác.
Thủ đoạn của Giang là tìm đến các cửa hàng kinh doanh quần áo, tạp hoá, gia dụng để mua hàng rồi thực hiện hoạt động lừa đảo. Giang mua hàng xong đều thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Đồng thời, Giang trao đổi với chủ cửa hàng là đang cần tiền mặt, nhờ chủ các cửa hàng đưa cho Giang tiền mặt để người này chuyển khoản ngân hàng. Để thực hiện hành vi phạm tội, Giang tạo một phiếu giao dịch thành công của ngân hàng nhưng thực chất là mã giả và đối tượng không thực hiện lệnh chuyển khoản.
Công an huyện Thanh Trì cảnh báo người dân khi thực hiện các giao dịch qua tài khoản cần phải kiểm tra việc chuyển tiền. Chỉ khi tiền đã vào đến tài khoản của mình mới thực hiện việc giao hàng hoá và đổi tiền mặt, tránh mất tiền oan.
