ĐÀI PHÁT THANH
& TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

Lực lượng chức năng thu giữ 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, và 246 kg vàng nguyên khối, hơn 69 tỷ đồng tiền mặt và 156 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, 41 ô tô hạng sang, 59 chiếc đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trang sức, túi xách hàng hiệu và tạm dừng giao dịch 133 bất động sản.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra đang phối hợp với Interpol Singapore để phong tỏa và thu hồi khoảng 5 tỷ đồng mà Phó Đức Nam gửi tại ngân hàng nước này, cùng nhiều tài sản khác tại Campuchia, Dubai, Úc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, lập văn phòng điều hành tại Campuchia. Các đối tượng này đã thành lập hàng loạt công ty “ma” và khoảng 44 văn phòng tại nhiều tỉnh, thành Việt Nam. Chúng tuyển dụng hàng ngàn nhân viên để điều hành các hoạt động giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh trái phép, tạo lập và quản lý 20 trang mạng có giao diện tiếng Anh để lừa dối nhà đầu tư tin rằng đây là các sàn giao dịch quốc tế, uy tín.

Ban đầu, các đối tượng dùng thủ đoạn để khách hàng giao dịch số tiền nhỏ, "có lãi" và rút tiền được. Sau đó, chúng thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng thua lỗ, bị “cháy” tài khoản, chúng lại cung cấp thông tin sai sự thật để họ tiếp tục nạp tiền vào “gỡ”. Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, chúng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tiền của nạn nhân.

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 47 bị can, trong đó có 38 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan chức năng đã tiếp nhận 669 đơn tố giác với tổng số tiền trình báo bị chiếm đoạt là hơn 1.187 tỷ đồng. Công an Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước để truy bắt các đối tượng còn lại, trong đó có Lê Khắc Ngọ.

Cơ quan CSĐT kêu gọi các bị hại trong vụ án liên quan đến các sàn giao dịch của Phó Đức Nam sớm liên hệ với Công an Thành phố Hà Nội để được tiếp nhận, xác minh và trả lại tiền theo quy định của pháp luật.