Theo dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng đang được lấy ý kiến việc mua bán, thuê, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng hoặc mua bán thông tin 1-10 tài khoản sẽ bị phạt từ 100 - 150 triệu đồng.
Mức xử phạt tăng lên 150-200 triệu đồng với số lượng từ 10 tài khoản ngân hàng trở lên. Mức phạt này được nâng lên trong bối cảnh có nhiều dịch vụ mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên các mạng xã hội tiếp tay cho các đường dây lừa đảo. Ngoài ra , nhân viên ngân hàng cho phép khách hàng dùng giấy tờ tùy thân hết hạn hoặc giả mạo khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng có thể bị phạt tăng lên 150-200 triệu đồng.
