Theo đó, thông qua mạng xã hội Zalo và Telegram, ông H (trú tại Hà Nội) kết bạn và trò chuyện với tài khoản “Angela Phương”. Sau một thời gian, đối tượng trên mời ông này tham gia đầu tư tiền ảo thông qua một website.
Ban đầu, ông H có lợi nhuận và đã thực hiện rút được số tiền hơn 300 triệu đồng. Do hám lợi nên ông tiếp tục nạp thêm tiền để tham gia đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao hơn. Tổng số tiền ông H đã chuyển cho các đối tượng là gần 30 tỷ đồng. Khi ông H muốn rút tiền thì hệ thống thông báo ông đã vi phạm nguyên tắc mua/bán và yêu cầu đóng phí thì tài khoản mới hoạt động lại và có thể rút tiền về tài khoản. Phát hiện mình bị lừa, ông H đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo, đặc biệt là các sàn quảng cáo hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn.