Kẽ hở pháp luật – chiêu trò lừa đảo qua giao dịch USDT
Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây lừa đảo qua giao dịch đồng tiền điện tử USDT, cho thấy kẽ hở pháp luật đang bị tội phạm lợi dụng, khiến nhiều người sập bẫy, mất tiền oan.
USDT – đồng tiền điện tử phổ biến – đang bị nhiều đối tượng lợi dụng kẽ hở pháp luật để lừa đảo, khiến không ít người mất tiền oan. Đây là lời cảnh báo cho tất cả chúng ta khi tham gia vào thị trường tiền số. Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán đồng tiền điện tử USDT do Ngô Xuân Thảo cầm đầu.
Với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng kẽ hở pháp luật và sự thiếu hiểu biết của người đầu tư, Thảo cùng đồng bọn đã dựng nên một kế hoạch hoàn hảo, nhằm chiếm đoạt số tiền lớn bằng thủ đoạn: phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đối tượng như giả danh người mua, chuẩn bị sẵn tiền mặt để giao dịch. Từ đó tạo niềm tin và sơ hở trong quá trình giao dịch: chuyển tiền qua ví điện tử hoặc nhận tiền mặt của nạn nhân Nguyễn Văn Đồng.
Trước đó, nhóm đã thực hiện thành công hai giao dịch có giá trị tương đương hơn 3 tỷ đồng nhằm củng cố lòng tin, khiến kế hoạch được triển khai một cách suôn sẻ.
Khung pháp lý cho tiền điện tử nói chung, bao gồm cả USDT, đang được thiết lập tại Việt Nam với Luật Công nghệ số sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026. Luật mới tuy đã có, nhưng vẫn thiếu nhiều hướng dẫn chi tiết để thực thi.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
