Theo đó, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu Ngân hàng Nhà nước căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện cấp phép, thanh tra, kiểm tra đối với: Hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ; Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu và các hoạt động kinh doanh vàng khác.
Nếu phát hiện các giao dịch đáng ngờ trao đổi cung cấp thông tin, phối hợp các Bộ, ngành và cơ quan chức năng xác định những vi phạm của tổ chức cá nhân, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; Ban chỉ đạo 389 cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ và Công an địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân phạm tội, xác lập các chuyên án đấu tranh với đường dây, ổ nhóm, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh buôn lậu, vận chuyển vàng trái phép, trốn thuế lớn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
