Công cụ blockchain Việt: Truy vết dòng tiền lừa đảo của AntEx
Trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền mã hóa AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), cơ quan chức năng đã có sự phối hợp của một công cụ truy vết chuyên dụng do người Việt phát triển - công cụ ChainTracer của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) để truy vết các dòng tiền phức tạp trên mạng lưới blockchain.
AntEx ra mắt vào tháng 9/2021, thu hút sự chú ý khi Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD và được giới thiệu là cố vấn chiến lược của dự án. Tuy nhiên, sau khi niêm yết trên sàn giao dịch, token AntEx lao dốc, mất 99% giá trị.
Đội ngũ ChainTracer đã tham gia phân tích, mô hình hóa dòng tiền trên blockchain, giúp cơ quan chức năng nhận diện các luồng di chuyển của token giữa các ví, sàn giao dịch và địa chỉ liên quan.
Từ các vụ án lừa đảo trong lĩnh vực tài sản mã hoá liên tiếp được triệt phá trong thời gian gần đây, các chuyên gia khuyến cáo, nhà đầu tư cần liên tục cập nhật kiến thức, cẩn trọng với những dự án hứa hẹn lãi suất cao hoặc thiếu thông tin rõ ràng và chỉ nên tham gia khi hiểu rõ cơ chế hoạt động hoặc có sự kiểm chứng từ các đơn vị uy tín. Tính đến thời điểm hiện tại, ChainTracer đã tiếp nhận và hỗ trợ truy vết 65 sự vụ với tổng thiệt hại ước tính lên tới 10 triệu USD.
