Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Thanh tra Chính phủ triển khai cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại 2 tổ chức tín dụng và 4 doanh nghiệp.
Trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết.
Công bố thanh tra 2 ngân hàng, 4 doanh nghiệp vàng
Nội dung thanh tra đặc biệt nhấn mạnh đến việc hợp thức hóa vàng lậu; các hành vi trốn thuế; các hành vi rửa tiền; các hành vi thao túng, làm giá, vi phạm pháp luật về cạnh tranh, lợi dụng vị thế thống lĩnh thị trường; các hành vi vi phạm qui định về cấm cho vay mua vàng miếng.
Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.
