Xuất hiện tội phạm dụ dỗ HS - SV mở tài khoản
150
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
Sau đó, các đối tượng yêu cầu học sinh trả lại điện thoại, cung cấp thông tin mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực (OTP), thu thập dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt) của các học sinh (Face ID) để phục vụ xác minh danh tính của khách hàng khi có yêu cầu.
Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích phạm pháp như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố…
Nhiều học sinh, sinh viên bị tội phạm dụ dỗ mở tài khoản.
Các hành vi bị cấm:
- Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình cung ứng và sử dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán;
- Mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh;
- Mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán, ví điện tử nặc danh, mạo danh;
- Mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử;
- Thuê, cho thuê, mua, bán, mở hộ thẻ ngân hàng (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh);
- Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán, thông tin thẻ ngân hàng, thông tín ví điện tử;
- Cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán của mình.
