Hàng nghìn tỷ đồng bốc hơi, hàng ngàn gia đình lao đao - đó là hậu quả do các đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, chứng khoán, thậm chí cả bất động sản gây ra trong thời gian qua tại Hà Nội. Bất chấp những cảnh báo đã được đưa ra, nhưng người dân vẫn sập bẫy vì hám lợi và thiếu hiểu biết.
Năm 2024, dư luận xã hội không khỏi bất ngờ trước khối tài sản, tiền vàng khủng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia của TikToker Mr Pips Phó Đức Nam và đồng bọn. Hàng nghìn nạn nhân “sập bẫy” thông qua 21 sàn chứng khoán quốc tế chỉ vì tin vào những hình ảnh bóng bẩy, giàu có của đối tượng Nam.
Đối tượng Phó Đức Nam khai nhận: "Khi người ta thấy được nhà đẹp, xe sang thì sẽ truyền được sự tin tưởng cho người xem, người xem sẽ bị cuốn hút vào các hình ảnh này, họ có thể dễ dàng bị lôi kéo tham gia hơn".
Mới đây nhất, gần 400 cá nhân và khoảng 100 doanh nghiệp đã ngỡ ngàng phát hiện mình bị lừa khi mua đồng tiền năng lượng của Hồ Quốc Thân, Tổng Giám đốc kiêm người sáng lập Công ty Triệu Nụ Cười. Đối tượng này đã bịa đặt thông tin về "nguồn tiền di sản 48 nước" và “Kho vàng Bác Hồ” nhằm bán đồng “QFS” với giá từ 3,4 triệu đến 5,2 triệu/đồng, khiến gần 30 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân “bốc hơi”.
Trung tá Nguyễn Mạnh Cường - Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Các nhà đầu tư sẽ bị mất tiền vì tiền vào sẽ không sinh lợi ra tiền, bởi công ty và cá nhân đối tượng không có hoạt động kinh doanh để sinh lợi".
Chưa dừng lại ở những kẻ dám tô vẽ ước mơ, ngay cả những đối tượng thực hiện chức năng quản lý cũng có thể lợi dụng uy tín của mình để lừa đảo. Hơn 1.600 nhà đầu tư đã mất trắng 400 tỷ đồng chỉ vì tin vào dự án bánh vẽ của Lê Thị Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.
Hiền sử dụng pháp nhân của hai công ty với vốn điều lệ "ảo" lên tới 200 tỷ đồng. Các dự án do Hiền vẽ ra thậm chí còn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng Hiền vẫn công bố thiết kế đồ họa, phối cảnh tổng thể dự án và cam kết thời gian hoàn thành để dẫn dắt các nhà đầu tư.
Hầu hết nạn nhân khi tham gia đầu tư đều được tư vấn chi tiết cách thức mở tài khoản, đầu tư các khoản tiền nhỏ để thử và nhận lại khoản lãi suất tương ứng nhằm mục đích đánh vào lòng tham. Sau khi thấy có thể kiếm được tiền từ các sàn này, nạn nhân được mời gọi đầu tư số tiền lớn hơn và đưa ra nhiều lý do để không thể rút được tiền ra mà phải đóng thêm nhiều khoản phí với cam kết sẽ được nhận lại toàn bộ cả tiền phí và tiền lãi ban đầu. Thậm chí, các sàn sẽ khóa tài khoản người dùng, cho sập sàn giao dịch và cắt liên lạc với nạn nhân.
Thiếu tá Đinh Anh Văn - Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội cho hay: "Đối với loại tội phạm công nghệ cao này, trong quá trình điều tra, điều kiện tiên quyết là thu được dữ liệu điện tử để khai thác, chuyển hóa thành chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng".
Trong thời gian tới Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an sẽ phối hợp công an các các đơn vị, địa phương và các lực lượng chức năng của các bộ, ngành liên quan tăng cường rà soát, phát hiện các hành vi vi phạm để kịp thời đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác trước mọi quyết định xuống tiền đầu tư, tìm hiểu kỹ thông tin về các sàn giao dịch cũng như người tư vấn cho mình.
